根據土耳其法院的判決，Thodex 前首席執行官 Faruk Fatih Ozer 和他的兩個兄弟姐妹被判處 11,196 年 10 個月零 15 天的監禁，并處以 500 萬美元的罰款。 據土耳其國營通訊社報道，對他們的指控包括“建立、管理組織并成為組織成員”、“合格欺詐”和“財產價值洗錢”。
Thodex曾經是土耳其最大、最有影響力的加密貨幣交易所之一，但在2021年突然停止運營，陷入混亂，讓用戶感到難以置信和震驚。 該交易所創始人 Ozer 逃離該國，帶走了屬于 Thodex 用戶的價值約 20 億美元的加密貨幣資產。 當時，奧澤爾強烈否認有任何不當行為，并強烈否認有關退出騙局的指控。
相關文章：土耳其經濟學家證實人們使用加密貨幣作為通脹對沖工具
奧澤爾在逃亡后于 2022 年 8 月在阿爾巴尼亞被捕，目前正在監獄服刑。 他后來于 2023 年 4 月被引渡到土耳其，面臨欺詐和洗錢指控。 在此定罪之前，奧澤爾已經因未能提交稅務文件而被監禁。
推薦閱讀 1唯鏈與 Vyvo 智能鏈建立合作伙伴關系，徹底改變健康數據管理
3小時前 2奢侈品牌利用區塊鏈技術打擊假貨
3小時前在這場曠日持久的法律斗爭中，奧澤爾堅稱自己是無辜的，聲稱他和他的家人都是不公正的受害者。 在法庭聲明中，Ozer 為 Thodex 進行了辯護，將其描述為一家合法的加密貨幣公司，在沒有任何犯罪意圖的情況下遭遇破產。 他大膽地說，
“我足夠聰明，可以管理世界上所有的機構。 從我22歲創辦的公司就可以看出這一點。如果我要建立一個犯罪組織，我不會表現得這么業余。 問題很明顯，檔案中的嫌疑人已經成為受害者兩年多了?！?/p>
Thodex 案共涉及 21 名被告，其中只有 5 人親自出庭。 其中 16 人因缺乏證據而被宣告無罪，其中 4 人被釋放。 其他被告根據其參與欺詐的程度而被判處不同的刑罰。
此案發生后，《今日新聞》2023年11月11日報道，土耳其司法部長貝基爾·博茲達格與俄羅斯總檢察長伊戈爾·克拉斯諾夫就一項為期兩年的合作計劃達成一致。 他們的目標是打擊網絡犯罪，重點是非法使用加密貨幣、更新數字資產法，并提議聯合國打擊高科技犯罪的措施。 克拉斯諾夫批評西方世界對網絡犯罪的看法有限。
但到目前為止，這一獨特的決定提醒我們在加密貨幣行業制定規則和問責制是多么重要。 它還表明，與加密貨幣相關的犯罪具有全球性的后果，執法部門決心尋求正義。